एफएटीएफ के भारत दौरे से पहले खुफिया अधिकारियों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की एक टीम देश के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और आतंकवाद के वित्तपोषण का आकलन करने के लिए 3 नवंबर को भारत का दौरा करने वाली है।

हालाँकि, News18 की एक रिपोर्ट में भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि "हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा तंत्र बहुत मजबूत है"।

इस महीने, यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, मलेशिया और रूस के प्रतिनिधियों से बनी एफएटीएफ टीमें उचित परिश्रम करने के लिए भारत की यात्रा करेंगी। एफएटीएफ टीम वित्त, राजस्व और प्रवर्तन विभागों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेगी।

सूत्रों के मुताबिक, लक्ष्य "समानांतर अर्थव्यवस्था को बंद करना है और हमने नरेंद्र मोदी के निर्देशन में सब कुछ बहुत सफलतापूर्वक किया है"।

एफएटीएफ द्वारा वैश्विक पारदर्शिता प्रणाली की भी जांच की जाएगी। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान, जिसे पिछले साल अक्टूबर में एफएटीएफ की ग्रे सूची से हटा दिया गया था, भारत को जांच के दायरे में लाने के लिए सक्रिय रूप से जांचकर्ताओं की पैरवी कर रहा है।

इसके अलावा, एफएटीएफ ने ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार को "उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में नामित किया है और उन्हें काली सूची में डाल दिया है।

एफएटीएफ का दावा है कि उसकी काली सूची में शामिल राष्ट्र उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जिन पर कार्रवाई का अनुरोध किया जा सकता है। "ग्रे सूची" में शामिल राष्ट्र वे हैं जो "बढ़ी हुई निगरानी" के अधीन हैं।

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काले या भूरे के रूप में सूचीबद्ध देशों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करते हैं। उन्हें दुनिया भर से कई वित्तीय और आर्थिक प्रतिबंधों से भी जूझना पड़ता है।

एफएटीएफ ने कहा कि म्यांमार को कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्ययोजना को अमल में लाने पर काम करते रहना चाहिए। इसमें यह दिखाना शामिल है कि "हुंडी" संचालक पंजीकृत हैं और निगरानी में हैं, कि ऑन-साइट और ऑफ-साइट निरीक्षण जोखिम-आधारित हैं, और देश को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों की बेहतर समझ है।